Bitcoin Exchange Operator inscris pentru Credit Union Capture | RO.democraziakmzero.org

Bitcoin Exchange Operator inscris pentru Credit Union Capture

Bitcoin Exchange Operator inscris pentru Credit Union Capture

Unul dintre operatorii de acum defunctul schimb Bitcoin Coin.mx a fost pus sub acuzare pentru presupusul său rol în transformarea unei uniuni de credit New Jersey, într-o conductă pentru tranzacții ilicite.

Într-un rechizitoriu depus saptamana trecuta, procurorii americani au declarat că Iuri Lebedev ar fi jucat un rol în desfășurarea Coin.mx, un schimb din Florida, care funcționează ca un stil de membru „Clubul lui Collectible“, într-un efort de a fusta legile de transmitere a banilor.

După cum raportate anterior de CoinDesk, Lebedev și presupusa conspirat Anthony Murgio au fost arestați în luna iulie. Procurorii au depus un indictmentagainst Murgio inlocuind luna trecută, întemeiat pe spălare de bani, fraudă sârmă și luare de mită. Murgio mai târziu, nu a pledat guiltyto taxele.

Potrivit guvernului, Coin.mx este o parte a unui sistem cybercriminal la nivel mondial, care a implicat 2014 hack JPMorgan Chase & și alte instituții financiare.

Lebedev a fost încărcat cu un număr de conspirație pentru a face plăți corupte cu intenția de a influența un funcționar al unei instituții financiare. Documente judiciare susțin că Lebedev a fost implicat în discuțiile de e-mail legate de preluarea uniunii de credit, și a fost numit un „membru consultativ al consiliului“ pentru instituție.

Vineri, Lebedev a pledat nevinovat în instanță federală, potrivit Reuters.

Acuzare că plăți în valoare totală de aproximativ 247.000 $ au fost realizate între lunile mai și decembrie 2014, pentru un executiv uniune de credit care nu trebuie divulgate. Banii a fost trimis de către o persoană care nu este identificat în rechizitoriu, și două conturi bancare au fost implicate în tranzacții.

În plângerea sa inițială depusă împotriva Lebedev în iulie, guvernul a prezentat o conversație care implică executiv, Lebedev și conspiratorului Coin.mx fără nume în timpul căreia a fost recunoscut faptul că eforturile au fost făcute pentru a evita un control de reglementare în tranzacții pentru schimbul Bitcoin.

Acuzarea a remarcat la momentul respectiv:

„Executivul a recunoscut în continuare, în sumă și substanță, care în ceea ce privește o astfel de activitate de procesare a plăților, Uniunea de credit nu a efectuat procedurile de Banca Secrecy Act corespunzătoare. Și, ca urmare, contul Uniunii de credit poate să fi fost utilizate în scopul promovării spălării banilor și alte infracțiuni.“

Potrivit Reuters, uniunea de credit implicate a fost ajuta alte persoane Excel Federal Credit Union, cu sediul în Jackson, New Jersey. Uniunea de credit a fost lichidat în mod oficial pe 20 noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Credit Union, după ce a fost considerată insolvabilă cu „nici o perspectivă pentru refacerea operațiunilor viabile“.

Actul de acuzare completă poate fi găsită mai jos:

Rechizitoriu

CrimeCoin.mx

Știri asociate


Post Altcoin

SegWits Slow Rollout: de ce Capacitatea lui Bitcoin nu a văzut o creștere bruscă

Post Altcoin

Playkey ICO ridică 10,5 milioane de dolari pentru jocuri de tip Cloud-Powered

Post Altcoin

Coinplug câștigă un premiu de 45.000 de dolari pentru serviciul ID Blockchain

Post Altcoin

6.000 de comercianți din România pot participa acum la plăți Bitcoin

Post Altcoin

Segwit2x este condamnat la defecțiune

Post Altcoin

Ideile Blockchain au fost explorate la CoinDesk Makethon Day One

Post Altcoin

Bursele indiene Bitcoin Exchange Unocoin ridică 1,5 milioane de dolari

Post Altcoin

Rolul crescând al lui Bitcoin în politica Statelor Unite

Post Altcoin

Coins.ph lansează aplicația Cash-to-Bitcoin pentru Asia de Sud-Est

Post Altcoin

California Politician se confruntă cu cereri de demisie pe fondul controversei Altcoin

Post Altcoin

Marc Hochstein, membru al American Banker, se alătură CoinDesk în calitate de gestionar editor

Post Altcoin

Barclays Collaboration stabilește cea mai bună viziune pentru viitorul contractelor inteligente