Comerciantul LocalBitcoins pledează vinovat la plata taxei de transmițător de bani | RO.democraziakmzero.org

Comerciantul LocalBitcoins pledează vinovat la plata taxei de transmițător de bani

Comerciantul LocalBitcoins pledează vinovat la plata taxei de transmițător de bani

Un comerciant Michigan LocalBitcoins pleda vinovat săptămâna trecută pentru operarea unei afaceri fără licență de servicii de bani.

Procurorii federali au afirmat că Sal Mansy, un rezident din Detroit, publicitate o cumpărare Bitcoin și servicii de vânzare prin LocalBitcoins, efectuarea de $ 2,400,000 în valoare de afaceri între august 2013 și iulie 2015.

Potrivit documentelor judiciare, agenții sub acoperire implicat în două tranzacții între decembrie 2014 și martie 2015 cu Mansy, pentru o sumă în valoare totală de aproximativ 6,32 BTC - o sumă în valoare totală de doar sub 1.900 $ la prețuri valabile în acel moment.

Mansy este al doilea utilizator al LocalBitcoins să pledeze vinovat la serviciu fără licență taxa de bani în această lună. Rezident Missouri Jason Klein invoca guiltyto vinde Bitcoin agenților sub acoperire în cinci ocazii diferite, și un vânzător de la Rochester, New York, pe nume Richard Petix invoca guiltyto aceeași sarcină cu o săptămână înainte.

Curtea documentează în detaliu modul în care Mansy ar cumpăra Bitcoin prin schimburi valutare digitale Coinbase și Bitstamp, mai târziu de vânzare pentru moneda digitală pe LocalBitcoins și depunerea sumelor în conturile bancare conectate la o companie a operat, TV Toyz, care a fost, de asemenea, numit în procesul guvernului.

Coinbase, potrivit unui depozit de urmărire penală 15 mai a acestui an, închis contul Mansy lui din iunie 2014, după interogarea sa cu privire la natura contului său. Comunicațiile dintre Mansy și personalul de sprijin pentru Coinbase și Bitstamp au fost incluse în acest document, care arată modul în care cele două schimburi a ridicat întrebări cu privire la achizițiile Bitcoin Mansy și dacă el a înregistrat în SUA Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ca un emițător de bani.

Documentul de urmărire penală arată că Mansy a susținut, în discuțiile cu Departamentul de Securitate Internă al SUA, că el nu a operat o afacere de transport de bani.

„Potrivit Mansy, el a privit în sus cerințele de afaceri de servicii de bani de pe site-ul Departamentului Trezoreriei Crimelor financiare Executarea Network (FinCEN) și a stabilit că modelul său de afaceri nu a aplicat cu cea a unui serviciu de afaceri de bani“, a declarat depunerea.

Mansy se confruntă cu mai puțin de cinci ani de închisoare și 250.000 $ în amenzi la condamnare mai târziu în acest an.

LawsuitLocalBitcoins

Știri asociate


Post Bitcoin

Biroul Fiscal australian întârzie îndrumarea Bitcoin

Post Bitcoin

4 cazuri de judecată ajutând la modelarea poziției SUA pe Bitcoin

Post Bitcoin

Bitcoin în titluri: Concursul global MyCoin Sparks din Hong Kong

Post Bitcoin

Bitcoin ar putea fi reglementat ca marfă, Senatul auditiv avizat

Post Bitcoin

Dezbaterea în lista neagră: Când este bine să mâncați cu codul lui Bitcoin?

Post Bitcoin

SEC se așteaptă să decidă că Bitcoin se va abate de la vineri

Post Bitcoin

Pe termen scurt? Pretul Bitcoin cauta directia pe graficele Choppy

Post Bitcoin

Fundația Bitcoin scrie scrisoarea către FinCEN pentru a clarifica declarațiile

Post Bitcoin

6 noi fonduri de hedging care caută Bitcoin Returns

Post Bitcoin

Fundația Bitcoin stabilește o înregistrare directă pe noul birou din Marea Britanie

Post Bitcoin

Înapoi de mai sus 5.500 $: Bitcoin învârte off furculite cu prețul Rebound

Post Bitcoin

Crucea Roșie americană acceptă donații Bitcoin