Cum este Anonymous Bitcoin? Un backgrounder pentru factorii de decizie politică | RO.democraziakmzero.org

Cum este Anonymous Bitcoin? Un backgrounder pentru factorii de decizie politică

Cum este Anonymous Bitcoin? Un backgrounder pentru factorii de decizie politică

Adam Ludwin co-fondat Chain.com, o platforma de dezvoltator Bitcoin. Înainte de lanț, Adam a fost un investitor de risc în companii, inclusiv de viță de vie, Slack, Kik, și fără hârtie post. În acest articol, el se adresează distincția dintre viața privată și anonimatul în Bitcoin.

Bitcoin este adesea descris ca o modalitate de a tranzactiona anonim. Dar cât de anonim este?

În primul rând, este util să se facă o distincție de bază între anonimat și a vieții private în contextul tranzacțiilor financiare. Vom numi o tranzacție „anonim“, dacă nimeni nu știe cine ești. Vom numi o tranzacție „privat“, în cazul în care ați cumpărat, și pentru ce sumă, sunt necunoscute.

Hai să tragem o matrice simplă și localiza diferite tipuri de tranzacții financiare în cadrul acestuia:

Numerar sau barter sunt mijloacele cele mai intrinsec și private anonime ale tranzactionarii.

În colțul opus sunt operațiuni care nu sunt nici anonime, nici privat. Aceasta include, de exemplu, contribuțiile de campanie peste o anumită sumă. Putem, de asemenea, include în acest Cuadrant tranzacțiile cu carduri de credit: deși cunoștințele nu publice ca o contribuție de campanie, identitatea este totuși conectat la fiecare achiziție de a face, iar aceste informații sunt disponibile la comerciant, de rețea card de credit, banca emitentă, și - în cazul în care citati - de aplicare a legii.

Anumite tranzacții financiare sunt private, dar nu anonime; de exemplu, peretele donator la muzeul de artă locală, care identifică numele donatorilor, dar nu și sumele donate.

Bitcoin, prin contrast, este anonim, dar nu este privată: identități sunt nicăieri înregistrate în protocolul Bitcoin în sine, dar fiecare tranzacție efectuată cu Bitcoin este vizibil în registrul electronic public distribuit cunoscut sub numele de lanțul de bloc.

Anonimatul oferit de Bitcoin este în același timp un punct de atracție și o provocare pentru reglementarea financiară. Pe măsură ce ritmul de adoptare a monedei creste si cum vine sub control de sistemele juridice și financiare, în special în ceea ce privește respectarea aplicabile împotriva spălării banilor statutele (LMA) și know-ta-client controale (KYC), adevărata nivelul de anonimat va deveni un subiect din ce în ce a studiat îndeaproape.

Pentru mulți utilizatori de Bitcoin, care accesează moneda printr-una dintre cele mai populare servicii de portofel sau de schimb on-line, participarea lor de la bun început presupune legătura între identitatea lor personală cu participarea lor Bitcoin. Bitcoin pentru acești utilizatori este efectiv nu mai anonim decât un cont bancar, cu toate că această pierdere de anonimat are loc la punctul de intrare în moneda și nu este o caracteristică a protocolului Bitcoin în sine.

Pentru cei care doresc să beneficieze de anonimat intrinsec Bitcoin, ei trebuie să găsească un punct de intrare alternative, cum ar fi achiziționarea Bitcoin într-o tranzacție privată, drept compensație pentru bunuri sau servicii prestate, sau ca o recompensă pentru minerit. Bitcoin tranzacțiile ulterioare pot fi apoi anonime, deoarece identitatea lumea reală nu sunt înregistrate în registrul lanțului de bloc: informațiile de identificare înregistrate numai sunt adresele Bitcoin, ale căror chei private corespunzătoare sunt deținute de proprietari ca dovadă a proprietății.

Menținerea anonimatul unei persoane din acest punct înainte, cu toate acestea, nu este în nici un fel garantat: chiar presupunând unul reușește să achiziționeze Bitcoins fără a renunța la informații cu caracter personal, o identitate lumea reală poate fi încă descoperite în cursul transacting Bitcoin în cadrul rețelei. Să ne uităm la modul în care acest lucru se poate întâmpla.

În general, tehnicile de deanonymization urmăresc una dintre cele două abordări complementare, care au de a face cu natura publică a registrul de tranzacții și cu posibilitatea de a expune adresele IP ale calculatoarelor care provin tranzacțiile.

Anonimatul și registrul de tranzacții

Nu există nici o limită superioară pentru numărul de adrese un suport de Bitcoin poate controla. Bitcoins Tot ce pot fi stocate într-o singură adresă, sau pot fi dispersate în zeci sau chiar mii de adrese. În același timp, o bună practică recomandă (deși nu impune) că fiecare adresă să fie utilizată o singură dată: orice sumă rămasă în urma unei tranzacții de schimbare nu ar trebui să fie păstrate în vechea adresă, dar sa mutat la unul nou. Această proliferare a adreselor obturează care dintre ele sunt cu bună știință controlate de un singur individ la un singur punct în timp, și face dificilă pentru a urmări fluxul de fonduri controlate de acel individ a lungul timpului.

Este posibil, totuși, să pârghie transparența perfectă a registrul de tranzacții pentru a descoperi modelele de cheltuieli în cadrul lanțului de bloc care permit Bitcoin adrese să fie incluse de către utilizator. Acesta este domeniul analizei graficului de tranzacții.

Analiza graficului de tranzacție

Analiza graficului de tranzacție se aplică câteva trucuri și unele presupuneri educat pentru a lega cele aproximativ 57 de milioane de tranzacții care au loc între 62 de milioane de adrese la un subset al deținătorilor unice de Bitcoin. Acesta permite apoi relații tranzacționale acești deținători de Bitcoin să fie cartografiate.

O tehnică de bază în analiza graficului de tranzacții implică tranzacții cu mai mult de o adresă de intrare. Prin definiție, aceste intrări sunt controlate de aceeași persoană - și dacă oricare adresă apare în altă parte, în cadrul lanțului de bloc, atunci tranzacțiile asociate pot fi de asemenea legate de aceeași persoană.

O a doua tehnică profită de „bune practici“, a menționat mai sus: dacă exact una dintre adresele de ieșire într-o tranzacție nu a apărut în lanțul de bloc înainte, atunci este un pariu bun ca noua adresa este adresa de schimbare.

O a treia tehnică se uită la precizia numerică a sumelor implicate într-o tranzacție. De exemplu, într-o tranzacție care generează două ieșiri corespunzătoare a două noi adrese Bitcoin, în cazul în care una dintre ieșirile este, să zicem, 3 BTC, iar celălalt este 2.12791 BTC, atunci este un pariu foarte bun că primul număr corespunde destinatarului și al doilea număr de schimbare. Care este șansa, la urma urmei, că modificarea ar trebui să se întâmple să se încheie într-o astfel de figură elegant? Adresa original tranzacției poate fi astfel conectat la adresa de schimbare cu un grad ridicat de încredere. Aceeași analiză poate fi repetată după convertirea la valute majore, cum ar fi de dolari pentru a găsi „numere întregi“, care altfel ar putea fi ascunse în tranzacții denominate în Bitcoin și care permit expeditorului să fie distinsă de receptor.

Deanonymization Adresa folosind aceste metode pot fi contracarate prin trimiterea Bitcoins prin intermediul așa-numitelor mixere sau rotitori, care iau un set de Bitcoins și returnează un alt set de aceeași valoare (minus o taxă de procesare), cu diferite adrese și istorii de tranzacții, astfel, în mod eficient „spălarea "monede. Dar aceste servicii vin cu rezerve serioase. Utilizatorii trebuie să predea controlul asupra Bitcoins lor și încredere în serviciul pentru a le returna. Analiza graficului tranzacție poate identifica utilizarea unui serviciu de amestecare și semnalați utilizatorul ca potențial suspecte. Mixere nu funcționează bine pentru sume foarte mari, cu excepția cazului în altele cu sume mari în mod similar se întâmplă să fie amestecarea Bitcoins lor în același timp. Unele servicii de amestecare nu funcționează la fel de publicitate și poate fi decompilat. Serviciile care operează în mod legal trebuie să țină o evidență detaliată a modului au fost amestecate monedele, care ar putea fi mai târziu a fost piratat sau citați. Iar noile Bitcoins primite ar putea fi ele însele afectate de activități ilegale.

Insamantarea graficul de tranzacție

Analiza graficului de tranzacție în sine relevă doar amprenta agenție individuale în lanțul de bloc; ea nu dezvăluie nici identități din lumea reală. Pentru aceasta, este necesar să se facă referire la informații care nu sunt incluse în lanțul de bloc.

O mare parte de informații care leagă Bitcoin adresele la identitatea lor este la dispoziția publicului. Întreprinderile care acceptă Bitcoin poate plasa un cod QR lângă un registru de numerar sau pe un site web. Alții pot anunța adresa lor Bitcoin prin servicii, cum ar fi blockchain.info, care identifică proprietarii de mii de adrese. Mii mai multe adrese pot fi recoltate de la forumuri de e-mail publice atunci când persoanele fizice includ adrese Bitcoin personale în liniile de semnătură la posturi. Această cunoaștere parțială a identităților pot fi combinate cu graficul de tranzacție pentru a deanonymize o brazdă din registrul de tranzacții.

Geolocalizare Retroactivă este o consecință a acestui potențial deanonymization. Să presupunem că o cafenea acceptă Bitcoin și utilizează o adresă fixă ​​pentru tranzacțiile lor over-the-counter. Dacă sunteți un patron de acest sediu și adresele Bitcoin devin asociate cu identitatea, atunci cineva poate apela cu ușurință afară din lanțul de bloc o evidență parțială a aflării personale a lungul timpului.

Pe de altă parte, să presupunem că cineva a vrut să conectați identitatea la adresa Bitcoin, și se întâmplă să menționez că ați vizitat aceeași cafenea pentru prânz în acea zi. Cineva poate căuta adresa utilizată de cafenea, găsiți subsetul de tranzacții cu privire la acea adresă care are loc pe ora prânzului, și se filtrează rezultatele în funcție de preț pentru a exclude tranzacțiile care implică doar o băutură caldă. Poate un pic mai multe informații cu privire la ceea ce ai avut pentru masa de prânz, și o privire la meniul cafenelei, iar șansele de a face un meci de succes sunt mari.

Cunoașterea perfectă a tranzacției registrul înseamnă, de asemenea, că orice informații suplimentare descoperite la o dată ulterioară poate fi aplicată retroactiv, permițând piese suplimentare ale puzzle-ului de identitate care urmează să fie aruncată în loc, în orice moment. O singură dezvăluire a identității, chiar ani în viitor, și fiecare tranzacție pe acea adresă și cele conectate la acesta este compromis.

Adresa IP anonimatul

O sursă complementară de potențial deanonymizing informații sunt disponibile pentru fiecare computer care participă la rețeaua de tranzacționare descentralizată prin găzduirea unui nod Bitcoin. Această informație este setul de adrese IP ale calculatoarelor care anunță noi tranzacții Bitcoin.

La momentul scrierii există în jur de 6.500 de noduri care acceptă conexiuni de intrare de la alte noduri, și, probabil, de zece ori acel număr care nu acceptă cereri de conexiuni. Prima menține conexiuni la câteva zeci de colegi, în medie, în timp ce acestea din urmă au de obicei opt colegii. Ambele tipuri de noduri generează tranzacții. Propagarea Tranzacție prin rețeaua de nod începe cu computerul care difuzează în primul rând evenimentul la colegii săi, care trimite apoi evenimentul la colegii lor într-o cascadă de informații care ajunge de obicei la fiecare nod din rețea în câteva secunde.

Simpla observare, care poate fi exploatat este faptul că, cu condiția poate găsi o modalitate de a se conecta la o majoritate de noduri, probabil prin controlul unei sub-rețele coordonate de noduri repartizate pe mai multe dispozitive, primul nod la releu o tranzacție este, în medie, inițiatorul acestei tranzacții. Riscul crește în cazul în care mai multe tranzacții sunt transmise de la aceeași adresă IP. În timp ce o mică întârziere aleatoare este coaptă în protocolul de propagare a tranzacției pentru a ajuta la menținerea anonimatul expeditorul original, cu tehnicile potrivite suficient de semnal este disponibil prin zgomot pentru a face o identificare pozitivă, în multe cazuri. Și, în timp ce utilizarea unui router TOR oferă o anumită măsură de protecție împotriva adresei IP descoperirea, expune utilizatorul la alte atacuri potențiale.

Un exemplu de acest tip de IP deanonymization făcut public este blockchain.info, care dezvăluie adresa IP a primului nod pentru a raporta o tranzacție la serverele sale. Informația este doar la fel de fiabile ca conectivitate nod site web: cu 800-900 declarate noduri conectate la momentul scrierii, este, probabil, nu este suficient pentru a identifica în mod fiabil IP care, în toate cazurile.

Asa de.

Cum este anonim Bitcoin astăzi? Utilizatorii medii ar trebui să fie conștienți de faptul că acesta este cu siguranță mai puțin anonimă decât în ​​numerar. În același timp, utilizatorii dedicați care doresc să treacă prin lungimi extraordinare pot găsi modalități de a achiziționa și folosi Bitcoin anonim, dar natura deschisă a registrul de tranzacții și alte necunoscute lasă deschisă posibilitatea ca identitățile și activități odată considerate perfect sigur, ar putea fi dezvăluit la un moment dat în jos drumul.

Ce zici de viitor? Ca Bitcoin adoptarea continuă să crească, nu este din cauză că o cursă de arme de tehnologie ar putea apărea între anonymizers și deanonymizers: pe de o parte, vor fi elaborate scheme de exploatare a datelor din ce în ce mai sofisticate, eventual, combinând analiza graficului tranzacție cu descoperirea adresa IP, pentru a urmări mișcarea fondurilor în cadrul lanțului de bloc între indivizi și peste granițe. Pe de altă parte, tehnicile îmbunătățite vor fi concepute pentru a ascunde mai bine identitatea și activitatea individuală.

Aici există mai multe necunoscute. Va fi modificat codul Bitcoin de bază pentru a proteja în continuare anonimatul sau pentru a facilita reglementarea? Va Bitcoin amestecare servicii devin omniprezente și sigure? Analiza graficului de tranzacție va ajunge la un grad de sofisticare în cazul în care cele mai multe activități ale utilizatorilor pot fi urmărite cu ușurință? Va apărea un lanț monedă sau laterală digitală alternativă, care înclină balanța pentru sau împotriva anonimatului? Tot ce putem spune cu certitudine este că Bitcoin este încă în fază incipientă și că gândirea și instrumentele existente în domeniul anonimatului sunt încă primitive. Am văzut doar mișcările de deschidere; Endgame a fost încă să fie redat.

Acest Backgrounder a fost publicat inițial de monede Center, un centru de cercetare si advocacy non-profit, axat pe problemele de politică publică care se confruntă tehnologii Criptomonedă, cum ar fi Bitcoin. Mai mult de Backgrounders lor-un limbaj simplu pot fi găsite aici.

Protocolul AnonymityBitcoin

Știri asociate


Post Bitcoin

12 moduri de măsurare a sănătății rețelei Bitcoin

Post Bitcoin

Rețeaua Bitcoin Lightning ia un pas mare spre interoperabilitate

Post Bitcoin

Pachetul de propuneri Tout Extensii blochează ca soluție Bitcoin Scaling

Post Bitcoin

Crucea Roșie americană acceptă donații Bitcoin

Post Bitcoin

De ce frații Winklevoss așteaptă încă un ETF Bitcoin

Post Bitcoin

Bitcoin în titluri: Press Eyes Skyrocketing Pret

Post Bitcoin

Parteneri BitPay cu Trucoin pentru a aduce ATM-uri Bitcoin la jocul Bowl

Post Bitcoin

Cât de scăzut poate duce Bitcoin? Diagramele indică suma de 11.000 USD din Play

Post Bitcoin

Licitație de nume de domeniu Bitcoins.com oprită de Curtea SUA

Post Bitcoin

ATM-ul și bătălia pentru interfața fizică Bitcoin

Post Bitcoin

Dezvoltatorii Bitcoin Core se alătură inițiativei monetare digitale MIT

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation selectează BitGo Enterprise pentru servicii de management financiar