Fostul consilier de asigurări Bitcoin acuzat de frauda privind valorile mobiliare | RO.democraziakmzero.org

Fostul consilier de asigurări Bitcoin acuzat de frauda privind valorile mobiliare

Fostul consilier de asigurări Bitcoin acuzat de frauda privind valorile mobiliare

Mai mult de un an în urmă, un efort a început să ofere produse de asigurare companiilor din spațiul Bitcoin - o idee interesantă, la momentul dat fiind imaturitatea industriei și incapacitatea de start-up pentru a asigura această protecție pentru fondurile de utilizator.

Inițiativa a marcat câteva succese timpurii cheie - pornire de securitate BitGo și un serviciu de portofel Xapo ar continua să achiziționeze de asigurare prin intermediul acestor eforturi - dar cel puțin unul dintre cei implicați spune cererea de asigurare, în special Bitcoin de asigurare de furt, nu sa materializat pe deplin.

Acum, un fost președinte și fondator al unei societăți de afaceri dedicat promovării acestor produse de asigurare pentru a Bitcoin companii se confruntă cu acuzații serioase de fraudă.

Curtea documentsobtained de CoinDesk susțin că Joseph Donnelly, fondatorul si fostul presedinte al Bitcoin Financial Group a împrumutat $ 300,000from Raymond si Suzanne DeBiasa din New Jersey, în 2008, de a investi banii, dar nu a reușit să ramburseze fondurile.

In schimb, se pretinde, Donnelly, împreună cu un alt individ numit Ahuby Donnelly, deturnate la fonduri pentru uz personal - și ca un mijloc de finanțare pentru Bitcoin Financial Group în fază incipientă asocierii lui.

Acuzaţiile ridicate

Bitcoin Financial Group este numit ca fiind unul dintre cei patru inculpați în costum, împreună cu Donnellys și Dovetail Capital. Firma, condusă de fondatorul Inovare Insurance Group Ty Sagalow, a negat orice implicare cu presupusa fraudă.

Sagalow a spus CoinDesk că Joseph Donnelly a plecat în luna decembrie a anului trecut pentru a urmări alte activități de afaceri după ce asociația nu a reușit să câștige de tracțiune semnificativă în industrie.

Mai mult, el a spus că Donnelly nu a investit nici din banii proprii în asociația de asigurare Bitcoin, și a numit afirmația că Bitcoin Financial Group este oarecum conectat la presupusele crime „nefondate“.

Când a ajuns, avocat Jason Spiro, care reprezintă reclamanții din SUA District Court pentru Districtul din New Jersey, a reiterat afirmația conform căreia costumul clienții săi au fost promise veniturile din veniturile Bitcoin Financial Group.

El a spus CoinDesk:

„Bitcoin financiar identificat Joe Donnelly în calitate de președinte și co-fondator, Donnelly a spus investitorilor că vor fi rambursate de oferte Bitcoin financiare, dar grăitor Bitcoin financiară a eliminat acum toate urmele de Joe Donnelly.“

Donnelly a refuzat sa comenteze pentru acest articol, atunci când a ajuns.

Probleme de plată

Detalii Reclamația presupuse activități de investiții Donnelly înainte de timpul său cu Bitcoin Insurance Group.

Potrivit acordului prezentat în costum, de Donnellys au fost necesare pentru a efectua plăți de dobânzi lunare, egale cu 12% anual, în partea de sus a 300.000 $ împrumutată de către DeBiases.

Aceste plăți, plângerea este întemeiat, a oprit sosesc în toamna anului 2013, și în ciuda unui acord aparent de a plăti înapoi fondurile în rate, disputa nu a fost niciodată rezolvată.

Era în primăvara anului trecut, potrivit plângerii, că Joseph Donnelly a spus reclamantii asociația Dovetail era insolvabilă și că el nu a putut să le plătească din aceste active. Cu toate acestea, el ar fi oferit o soluție: el le-ar putea plăti înapoi prin veniturile obținute din Bitcoin Financial Group.

Depunerea statelor:

„Recent, în aprilie 2015, dl Donnelly a cerut din nou DeBiasas mai mult timp pentru a rambursa investiția lor, spunându-le că vor fi rambursate din randamentul investițiilor financiare Bitcoin lui.“

Conform plângerii, Donnelly a declarat reclamanții că „eu sunt un partener într-o company.if Bitcoin avem o duzină câteva dintre aceste oferte, atunci va plăti (care cred că este în cărți)“, potrivit plângerea.

Presupusa declarații false

În plus față de presupusa fraudă titluri de valoare, reclamanții au acuzat Donnelly de el însuși ca denaturând broker de asigurare autorizate.

Se afirmă că lipsa aparentă Donnelly licensure a dus la o acțiune disciplinară de la un fost angajator, Lincoln Financial Group. Potrivit LinkedIn, Donnelly a lucrat ca agent pentru Lincoln între 2001 și 2010.

Depunerea statelor:

„Prin ancheta lor în această fraudă și bazate pe conversații cu colegii domnului Donnelly, a DeBiasas aflat că dl Donnelly nu a fost autorizat de FINRA la originea [-originea străin de asigurare de viață] politicile. În plus, DeBiasas a aflat că Lincoln Financial Group a avut investigat dl Donnelly pentru activitățile sale de asigurare fără licență și că Lincoln financiar a revocat permisiunea de a produce polițe de asigurare Lincoln financiare.“

Profilul lui Donnelly pe site-ul Bitcoin Financial Group, eliminat anterior, dar pot fi vizualizate prin intermediul Wayback Mașina de Internet Archive, afirmă că „ține viața și licențele de asigurări de sănătate, precum și a finalizat FINRA Seria 6, 7, 63 și 65 de denumiri.“

Sagalow a declarat CoinDesk că Donnelly a indicat anterior că el avea o licență de broker de asigurare de viață.

FraudInsuranceBitcoin Financial Group

Știri asociate


Post Bitcoin

Raport: ETF Bitcoin ar putea acumula 300 milioane dolari în active (dacă este aprobat)

Post Bitcoin

În ceea ce privește flacăra dezbaterilor privind dimensiunea blocului, soluția Bitcoin Scaling intră în faza următoare

Post Bitcoin

Înapoi la 1.500 dolari: Bitcoin Cash ar putea vedea în continuare Dip

Post Bitcoin

Pretul succesului? Bitcoin se confruntă cu o presiune nouă într-o lume cu mai multe monede

Post Bitcoin

Deoarece prețurile Bitcoin Soar, rivale Forked se confruntă cu diferite căi

Post Bitcoin

Fundația Bitcoin stabilește o înregistrare directă pe noul birou din Marea Britanie

Post Bitcoin

Protocolul de plată Bitcoin revizuiește implementarea

Post Bitcoin

Concurența se încălzește la Târgul de lucru Bitcoin

Post Bitcoin

Bitcoin Investment Trust Syndicate câștigă 48.000 BTC la licitație

Post Bitcoin

Anonibet vorbește despre membrii Fundației Bitcoin, Concursul pentru Cupa Mondială

Post Bitcoin

Cât de scăzut poate duce Bitcoin? Diagramele indică suma de 11.000 USD din Play

Post Bitcoin

Bitcoin în titlurile principale: 21 de șocuri cu debutul computerului Bitcoin