Legislațiile Florida privind spălarea banilor se vor aplica la Bitcoin? | RO.democraziakmzero.org

Legislațiile Florida privind spălarea banilor se vor aplica la Bitcoin?

Legislațiile Florida privind spălarea banilor se vor aplica la Bitcoin?

Avocații pentru cei doi bărbați arestați recent în Miami pentru a se angaja în „prea mari“ tranzacții Bitcoin sunt claimingthat acțiunile bărbați au fost legale, deoarece legea de stat acoperă doar bani emisă de SUA sau de o altă țară.

Mulți din comunitate Bitcoin sunt plini de speranta ca acest argument este convingător, văzând legile de spălare a banilor ca o încercare de a reglementa thoughtcrime în finanțe. Alții, de asemenea, susțin că cetățenii nu datorați în prezent statul Florida, orice fel de explicație pentru motivul pentru care doresc să cumpere sau să vândă Bitcoin.

Sting operație

În ceea ce poate fi prima instanță a cetățenilor taxat în conformitate cu legislația de stat pentru cumpărarea sau vânzarea de Bitcoin, Pascal Reid, 29, și Michell Abner Espinoza, 30, au fost încărcate pe data de 6 spălare de bani Februarywith și angajarea într-o afacere de bani-service fără licență.

Cei doi au fost contactate de către ofițerii sub acoperire care au fost în căutarea de a face schimb de $ 30.000 de dolari fiecare pentru Bitcoin, o sumă care încalcă legile de spălare a banilor statului.

Aceste legi face schimburi de mai sus 10.000 $ ilegale, fără a oferi informații guvernului. Statul interzice, de asemenea, tranzacțiile fără licență frecvente de mai mult de 300 $, dar mai puțin de 20.000 $ în orice perioadă de 12 luni.

Cu toate acestea, avocatul lui Reid, Ron Lowy, susține că „limba de Florida statute exclude și nu a fost niciodată destinat să acopere Bitcoins.“

Se pare că, în ciuda acestui fapt, ofițerii de poliție sub acoperire bolduri conductoare care au avut drept scop de compensare „persoane angajate în volum mare Bitcoin activitate“, potrivit toMiami-Dade stat Attorney Katherine Fernandez Rundle.

Contrastantă vizualizari

Claimsthat Procuratura „Bitcoins sunt adesea văzute ca un mijloc perfect de spălare a banilor murdari sau pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri ilegale, cum ar fi medicamente sau informații card de credit furate.“

Bitcoin este departe de a fi un ideal, sau chiar deosebit de populare, metoda de spălare a banilor, cu toate acestea.

Katherine Mangu-Ward notedfor Slate revista on-line: „Aproximativ 8 miliarde în valoare de tranzacții au fost efectuate în Bitcoin din octombrie 2012 până în octombrie 2013. În cursul anului 2012 $, Bank of America procesează 244400000000000 $ în transferuri bancare și PayPal procesate 145 miliarde $.“

Ea a rezumat:

„Claie Bitcoin pur si simplu nu este suficient de mare sau destul de murdar pentru a fi un loc util pentru a spala bani chiar acum O opțiune mai bună:. Afaceri de numerar grele, cum ar fi cazinouri sau - da - Spălătorii cu autoservire.“

"Cybercriminals internaționale la nivel înalt nu au de-și-mare gravitat la peer-to-peer Criptomonedă, cum ar fi Bitcoin", a declarat Secret Service Agent special Edward Lowery. Adăugarea:

„In schimb, ei preferă«monedă digitală centralizată», care se bazează pe undeva cu reglementările mai lejere și aplicarea lazier.“

Un purtator de cuvant pentru Office Miami-Dade stat Attorney a declarat Bloombergin o corespondenta e-mail recent, „Ca procurorii, vom savura oportunitatea de a ajuta la definirea legii cu privire la acest domeniu poate fi important.“

Având în vedere că legile de spălare a banilor sunt în mare parte inutile, inegal appliedand foarte costlyto respectă, mulți speră că Florida nu va defini legile ca fiind aplicabilă Bitcoin.

Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Știri asociate


Post Bitcoin

Bull Trap? Prețurile Bitcoin se luptă pentru a construi un moment mai mare decât media mobilă

Post Bitcoin

Roger Ver se alătură grupului de investitori pentru a vorbi despre următorul pas Bitcoin

Post Bitcoin

Proiectul indonezian face Bitcoin disponibil la 10.000 de magazine

Post Bitcoin

Planurile Bitcoin de numerar pentru a-și mări dimensiunea blocului, din nou

Post Bitcoin

Planul de lansare a 1000 de bancomate Bitcoin din SUA se prăbușește pe fondul presupuselor greșeli de comportament

Post Bitcoin

Fundația Bitcoin deschide nominalizări pentru sediul consiliului de administrație gol

Post Bitcoin

MIT răspunde dezvoltatorilor Bitcoin care se confruntă cu ChainAnchor

Post Bitcoin

China, Shmyna: Bitcoin de tranzacționare este Way Mai Distribuit Acum oricum

Post Bitcoin

Schimbarea politicii de război ignoră temerile asupra centralizării

Post Bitcoin

Kipochi lansează portofelul Bitcoin integrat M-Pesa în Africa

Post Bitcoin

Tadge Dryja de la Lightning lucrează pe un splitter de bani Bitcoin

Post Bitcoin

2x Boost? Bitcoin Cash Încetează la Înregistrare Mare