Operatorul Schemei Bitcoin Ponzi nu pledează pentru fraudă | RO.democraziakmzero.org

Operatorul Schemei Bitcoin Ponzi nu pledează pentru fraudă

Operatorul Schemei Bitcoin Ponzi nu pledează pentru fraudă

Bitcoin Economii & Trust (BS & T) Operatorul Trendon shavers a pledat nevinovat față de acuzațiile de fraudă într-un tribunal din New York District.

Dacă va fi condamnat, se confruntă cu shavers de până la 40 de ani de închisoare, precum și milioane de dolari în potențiale amenzi și penalități. Aparatele de ras este încărcat cu un număr de fraudă titluri de valoare și un număr de fraudă de sârmă.

Acuzarea susține că shavers a promis investitorilor randamente negabatite, dar, în realitate, operat o schemă Ponzi prin plata investitorilor timpurii cu veniturile de la altele noi. Aparate de ras, care a operat sub pirateat40 numele de utilizator, a solicitat investitorilor pentru BS & T în perioada 2011 și 2012.

Aparatele de ras a fost găsit vinovat de încălcări de valori mobiliare în Septemberand a fost obligată să plătească 40 de milioane $ în amenzi ca urmare a încheierii unui trialthat a început în iulie anul trecut.

El a fost apoi arestat în legătură cu Novemberin taxe depuse de Biroul procurorului din Manhattan. Aparatele de ras a fost luat în custodie pe 6 noiembrie și eliberat pe cauțiune în aceeași zi.

Actul de acuzare au declarat că mulți dintre cei care au solicitat în cele din urmă shavers au pierdut banii, menționând:

„În cele din urmă, cel puțin 48 de aproximativ 100 de investitori au pierdut toate sau o parte din investiția lor în BS & T. La vârful sistemului său, shavers a ridicat și a avut în posesia sa aproximativ 7% din Bitcoin, care a fost în circulație publică la momentul.“

Ședința de judecată, 23 martie a avut loc, a fost prezidată de District judecător Lewis Kaplan.

Schema Ponzi a subliniat

Un depozit instanță din data de 15 martie prezintă cazul Parchetul SUA împotriva shavers, care a ridicat mai mult de 764000 BTC ($ 188 milioane, la ora de presă) de la investitori în timpul defunctul perioada de operare BS & T.

Aparatele de ras utilizate atât medii online, precum și evenimente în persoană pentru a solicita investitorilor. Potrivit rechizitoriului, aparat de ras induși în eroare investitorii prin a afirma că fondurile speculative au fost implicate cu compania și că nu a fost o schemă Ponzi.

Acesta a fost în acest timp că shavers ar fi luat fonduri client pentru uz personal, inclusiv mii de dolari în valoare de Bitcoins comerțului cu privire la Japonia, pe bază de schimb Mt Goxbitcoin și mai târziu se filtrează într-un cont bancar personal și contul de bani prin intermediul procesorului de plată Dwolla.

Depunerea instanță prevede:

„Mai exact, shavers transferat aproximativ 150649 Bitcoin la un cont în numele shavers' la Mt Gox (a«shavers Mt Gox Cont»). În legătură cu tranzacționarea lui pe Mt Gox, shavers a pierdut echivalentul în dolari de aproximativ 434.000 $ și însușite în mod ilegal cel puțin dolar echivalentul a aproximativ 147.000 $ de Bitcoin pentru propriul său uz personal.“

Potrivit documentului, shavers cheltuit fondurile investitorilor cu privire la cheltuielile de deplasare și de jocuri de noroc, precum și cheltuielile generale de viață.

Actul de acuzare completă împotriva shavers pot fi găsite mai jos:

Shavers Act de acuzare

CrimeLawBitcoin Economii & Trust

Știri asociate


Post Bitcoin

Bitcoin în titluri: Reglementarea din Marea Britanie se confruntă cu prăbușirea pieței întunecate

Post Bitcoin

Bitcoin în titluri: Putin și Deloitte desenează vară Snores

Post Bitcoin

Un marshmallow acum, sau doi Bitcoins în 15 minute?

Post Bitcoin

6 răspunsuri de top de la Reddit AMA, șeful Fundației Bitcoin, șeful Patrick Murck

Post Bitcoin

După luni de încercări, licitația mare pentru a scala Bitcoin este lansarea neregulată

Post Bitcoin

Ce anume crede guvernul american despre Bitcoin?

Post Bitcoin

Furnizorul de plată Bitrefill execută un test de tranzacționare fulger de succes

Post Bitcoin

Dezvoltatorul Bitcoin Jeff Garzik pe Satoshi Nakamoto și viitorul lui Bitcoin

Post Bitcoin

Recuperarea în îndoială? Prețul Bitcoin nu poate fi susținut de peste 6.500 de dolari

Post Bitcoin

Bitcoin Classic publică codul care ar putea dubla dimensiunea blocului Bitcoin

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation selectează BitGo Enterprise pentru servicii de management financiar

Post Bitcoin

O alternativă controversată Bitcoin este căutarea unei reveniri