Piața Bitcoin Black Market este într-adevăr anonimă? | RO.democraziakmzero.org

Piața Bitcoin Black Market este într-adevăr anonimă?

Piața Bitcoin Black Market este într-adevăr anonimă?

Acest articol este al doilea într-un interviu din două părți cu Universitatea din California-San Diego, cercetator Sarah Meiklejohn pe noul ei lucrare de cercetare, „un pumn de Bitcoins:. Caracterizînd Plățile printre oameni fără nume“ Partea întâi oferă o introducere în lucrarea sa și ilustrează constatările sale privind anonimatul în cadrul protocolului Bitcoin.

Hârtie Meiklejohn lui, „un pumn de Bitcoins: Plăți în rândul bărbaților cu de caracterizare Fără nume,“ oferă o imagine a economiei Bitcoin începând din aprilie 2013.

Economia Bitcoin de astăzi arată puțin diferit decât a făcut-o în luna aprilie, înapoi, atunci când notoriu piață neagră de mătase Roadwas încă facilitând aproape 2m $ în vânzări lunare, iar prețul de 1 BTC a fost tăiate, spre cu marca de 100 $.

Cu toate acestea, multe dintre aceleași preocupări rămân în comunitatea de astăzi. Și anume, cu piețele negre on-line devenind ținta principală de aplicare a legii, cei care vor participa la astfel de acțiuni se confruntă cu repercusiuni pentru implicarea lor?

Universitatea din California, San Diego, cercetator Sarah Meiklejohn a finalizat recent un document care a trasat mișcările Bitcoin în luna aprilie, folosind euristica, un element specific de rezolvare a problemelor tehnica, care ia permis să urmărească Bitcoins individuale din schimburi orientate spre consumatori, cum ar fi Mt. Gox la piețe, cum ar fi Silk Road.

Comentariile ei la CoinDesk sugerează că răspunsul este nu, și în plus, SUA ar putea lua măsuri împotriva utilizatorilor din trecut. Meiklejohn a spus:

„Aș fi surprins dacă unele dintre traficanții de droguri mai mari nu au fost urmărită penal, deoarece se pare atât de ușor în acest moment. FBI-ul are acum toate datele pentru Silk Road, ei pot vedea cât de mult a câștigat acești tipi, și ei pot vedea adrese au folosit. Deci, se pare că într-adevăr ca ei au o mulțime de ceea ce au nevoie să fie în măsură să le urmărească. Aş spune că utilizatorii individuali mici de timp, doar a cumpăra un pic de buruieni, sunt, probabil, nu va fi urmărită penal „.

Într-un interviu acordat în exclusivitate, Meiklejohn discută despre modul în care cercetarea ei a fost în măsură să dovedească reporterilor că monedele confiscate din contul Ross Ulbricht, acuzat Dread Pirate Roberts, a trecut prin Silk Road. Meiklejohn discută, de asemenea, dacă va fi posibil de a urmări Bitcoin utilizatorilor în legătură cu cazul Silk Road și dacă este posibil să se ascundă tranzacțiile judiciare prin intermediul lanțului de bloc de astăzi:

CoinDesk: Dacă e atât de greu să rămână anonim cu o sumă mare de bani, cum sunt oamenii cu obtinerea departe de furt pe scară largă?

Sarah Meiklejohn (SM)

Punctul de munca nu a fost de a complet de-Anonimizăm utilizatori. În cel mai bun, ceea ce putem face este grupeze aceste adrese împreună și spune: „Acestea sunt toate utilizator unul“, dar încă nu știu cine este acel utilizator.

Ideea a fost ca acest lucru s-ar putea eroda anonimatul suficient de la punctul în care o agenție cu puteri citație ar fi în măsură să intervină.

De exemplu, lucrul am identificat cele mai multe tranzacții a fost cu servicii. Depozitele în Mt. Gox, retrageri de la Mt. Gox, depuneri în Silk Road, prelevările Silk Road.

Evident, cu toate aceste tranzacții, putem spune: „uite, există un individ de depozitare Bitcoins în Mt.Gox“, dar cu siguranță nu se poate spune care individuale, cu excepția cazului în care persoana fizică a identificat adresele lor în mod public, într-un forum sau ceva.

În sine, nu suntem de-anonimizarea hoț sau utilizatorul, dar lucru este - odată ce începe transacting cu servicii care cunosc identitatea lumea reală, te te face vulnerabil la aceste agenții care vor că serviciul sau de schimb și spunând: „Vreau să știu cine este“.

Nu vei primi tot drumul acolo, dar suntem în urma acestor Bitcoins la Opritorul ușii Mt. Gox. Una dintre cele mai frustrante ale Bitcoin este că puteți vedea acest lucru se întâmplă și nu poți face nimic în privința asta.

Am avut oameni e-mail-mă și spune, „am furat aceste Bitcoins, pot ajuta?“ și am scrie înapoi și spun, „Eu le pot urmări, dar nu este clar că ceea ce va face pentru tine.“ Dacă aș spune: „Am văzut Bitcoins dvs. Du-te la Mt.Gox, nu este clar ce cumpără asta.“

CoinDesk: Ați lucrat cu organele de aplicare a legii până în prezent, și sunt ei interesați de această lucrare?

SM

Am vorbit cu câteva diferite agenții de aplicare a legii. Da, există cu siguranță interes.

CoinDesk: Știi de orice hoți Bitcoin, care au fost urmăriți în justiție cu succes?

SM

Nu, dar am o poveste favorit despre Bitcoins furate. În luna aprilie, piscina miniere Ozcoinhad minat un bloc, și au vrut să plătească minerilor lor. Apoi, cineva a spart script-ul lor pentru a fura Bitcoins.

Se pare că operatorul acestui bazin minier, a fost un tip de treabă, respectat în Bitcoin COMUNITATE, iar oamenii s-au adunat într-adevăr în jurul ei - începând din această vânătoare de vrăjitoare să urmeze Bitcoins furate.

Ei nu au mers foarte departe. S-au dus un hop, și apoi un alt hop la Strongcoin. Din fericire Strongcoin este foarte identificabile, deoarece toate tranzacțiile lor du-te la aceasta adresa puternică. Cei Bitcoins apoi sa așezat în Strongcoin, iar membrii comunității Bitcoin presat într-adevăr proprietarii serviciului portofel Strongcoin pentru a transforma în Bitcoins.

Când hoțul a încercat să-și petreacă Bitcoins, Strongcoin hacked într-un fel propriul lor sistem, astfel încât Bitcoins a mers înapoi la proprietar, Ozcoin.

Deci, acest lucru nu a fost de aplicare a legii, dar acest lucru a fost un fel de semn că, dacă puteți urmări aceste fluxuri de Bitcoins și de a identifica ceea ce fac, atunci puteți implora acel serviciu să intervină - și au făcut-o.

CoinDesk: Știu că nu au fost implicați în investigarea Silk Road FBI-ului. Dar descrie ceea ce ai observat cu adresele Silk Road, întrucât cauza a devenit publică. Asta da orice perspectivă asupra lucrărilor FBI-ului?

 SM

Am confirmat pentru unii reporteri că fondurile care curge în confiscate monede / adresa FBI au fost direct de la Silk Road, și că unele dintre monedele care curge la Dread monede pirat Roberts'seized au fost de la Silk Road.

Cu aceste volume de Bitcoins care curg prin rețea, este imposibil de ratat. 26000 BTC curge într-o adresă în câteva ore, că nu se întâmplă tot timpul.

CoinDesk: Are ceva interesant sa întâmplat cu aceste adrese de atunci pentru a face să vă întreb ce FBI-ul face?

SM

Cel mai interesant lucru cu aceste adrese vor fi în ani când cazul este de peste. Pentru moment, ei trebuie să păstreze aceste Bitcoins în acele adrese pentru probe.

După ce sa terminat procesul, se pare că ceea ce ar trebui să facă este retrage, lichida activele. Asta va fi interesant de văzut. Incasari că volumul Bitcoins acum ar dura luni de zile, având în vedere volumul de tranzacționare. Și cine știe ce Bitcoin va arata ca intr-un an sau doi sau ori de câte ori sa terminat procesul. Asta va fi ceva interesant.

Între timp, lucru mi se pare cel mai ciudat despre aceste adrese sunt aceste mesaje de protest. Eu numesc spam sau graffiti. Ping adresa cu o anumită cantitate mică de Bitcoins, și să atașați o notă publică.

Aceasta variază de la anunțuri pentru site-urile de jocuri de noroc la mesajele de protest anti-guvernamentale. E un fel de amuzant. Lanțul de bloc este istoria globală a Bitcoin, și că graffiti va fi în jurul valorii de totdeauna.

CoinDesk: Vă așteptați la o mulțime de clienți individuali Silk Road pentru a fi urmărită penal?

SM

Aș fi surprins dacă unele dintre traficanții de droguri mai mari nu au fost urmărită penal, deoarece se pare atât de ușor în acest moment.

FBI-ul are acum toate datele pentru Silk Road, ei pot vedea cât de mult a câștigat acești tipi, și ei pot vedea adresele le-au folosit. Deci, într-adevăr, se pare ca ei au o mulțime de ceea ce au nevoie să fie în măsură să le urmărească. Aș spune, probabil, mici-timp utilizatorii individuali, cumpără doar un pic de buruieni, nu sunt, probabil, va fi urmărită penal.

CoinDesk: Ce cazul Silk Road spune despre Bitcoin crima? Simti ca acest caz arată oamenilor că petrecerea sa terminat? Sau va criminali doar devin mai inteligent?

SM

Dacă știți cum Bitcoin lucrări și sunt foarte motivați pentru a proteja anonimatul, care este posibil. Problema este că sunt mai mulți oameni care nu știu.

Am văzut o mulțime de oameni cumpara Bitcoin lor de la Mt. Gox sau un alt schimb, apoi se transferă Bitcoins pe care L-au cumparat direct de la Mt. Lor Gox adresa în contul Silk Road, și că e modul în care acestea cumpără droguri.

Am văzut o mulțime de asta, și asta e cea mai mare greșeală - nu înțelege că salt direct de la un schimb care știe cine sunteți la site-ul în cazul în care doriți să cumpere medicamente nu este, probabil, o idee bună.

CoinDesk: criminali mai sofisticate ar face ce?

SM

Să presupunem că ești un traficant de droguri. Ai luat într-o grămadă de Bitcoins, acum vrei să retragi. Primul lucru ar fi să se retragă la o adresă pe care le dețineți și care se află în afara Silk Road și în afara Mt. Gox. Apoi, v-ar dori să se amestece aceste Bitcoins. Chiar acum, acest lucru este oarecum dificil de a face la scară.

Experiența noastră cu servicii de mix nu a fost mare - un serviciu furat Bitcoins noastre și cu celălalt, ei nu au venit înapoi foarte amestecat. Unul dintre ei a fost bine - dar am încercat doar să se amestece 1 sau 2 BTC. Deci, cine știe, odată ce scară.

După ce ați amestecat Bitcoins tale, ai putea să le plasați într-un schimb și o retragere.

Asta ar fi ea. Noi nu ar putea urmări asta. Nu știu dacă chiar vreau să fie de publicitate care criminali viitoare, [râde].

Există această tensiune între viața privată și anonimatul, și apoi gradul de utilizare. Dacă nu sunteți super-în Bitcoin, dacă tu faci doar acest lucru ca o modalitate de a face bani, la un moment dat, făcând ceea ce am descris ar putea fi neatractiv. Asta ar putea fi suficient de un factor de descurajare pentru a nu deranja.

Am fost de fapt, în căutarea într-o formă de ransomware recent. Ideea este, cineva are ceva ostatic și cere plata în Bitcoins. Am încercat să caute informații despre acest lucru, și am găsit o grămadă de utilizatori online, plâng de răscumpărare fiind deținute - nu că ei au fost ținuți răscumpărare, dar care se ocupă cu Bitcoin a fost o astfel de durere.

CoinDesk: Ce fel de lucrurile fiind amenințați cu cazul în care acestea nu au plătit?

SM

Acest ransomwarecan vin într-o grămadă de diferite forme. Cel mai direct este, ei doar bloca computerul și spune, „Dă-ne 2 BTC la această adresă și vom debloca computerul“. Este o formă de malware.

Au infectat computerul, ci, mai degrabă decât să generați bani, folosind unul dintre modurile în care botnet fac de obicei, ei foarte direct genera bani - prin obtinerea tine pentru a le da bani în schimbul pentru a obține computerul înapoi.

Grupul nostru a avut doar o hârtie acceptată [ „Botcoin: Cicluri monetizing furate,“ autorul principal Danny Yuxing Huang, a publicat 06 decembrie] explorarea Bitcoin miniere și utilizarea botneturilor la Bitcoins miniere. Modul clasic care botnet face bani este de a trimite spam-ul, face scanarea de porturi sau să fure datele de conectare.

Dar este acest proces pe termen lung a monetizare. Și acum e ransomware - asta e un mod mai direct. Acest alt lucru care le-am văzut [în ultimele 18 luni] este, probabil, forma cea mai directă ai putea imagina, care este doar miniere Bitcoins.

Deci, am compromis mașină, apoi am folosi aparatul la Bitcoins de mină. Sunt literalmente baterea Bitcoins cu aparatul infectat.

Ne-am dorit să se uite și să vedem cât de comună, care a fost, cât de mult bani aceste botmasters ar putea face acest lucru, și a obține un sentiment de peisaj. Se întâmplă cu siguranță, și se pare cu siguranta profitabil.

Unele dintre botnet destul de mari ca ZeroAccess făceau acest lucru. [Potrivit autorului de plumb Huang, sute de mii de computere infectate sau mai mari sunt bitcons miniere, rezultând sute de mii de dolari în profit.]

Acest interviu a fost editat pentru claritate și lungime. Înapoi la prima parte a interviului nostru cu Meiklejohn aici.

Știri asociate


Post ICO

Raportul avertizează SAFT să crească riscul legal de vânzări de mărci

Post ICO

MIT Media Lab Director: ICO atrag persoanele greșite

Post ICO

Prețul Bitcoin Peste $ 420 Mark Amid Attention Institutional

Post ICO

Cum Savvy Marketing poate exploda Bubble Blockchain

Post ICO

Bitcoin prețul scade mai aproape de 400 dolari în urma întreruperilor de rețea

Post ICO

Texas oprește operațiunea Crypto Banking împotriva încălcării reglementărilor

Post ICO

A fost China Drive Bitcoin prețul la 2018 Highs?

Post ICO

Cum Bitcoin este înfloritoare în economia de piață neagră a Argentinei

Post ICO

Directorul AESA: Blockchain ar putea îmbunătăți procesul de tranzacționare a valorilor mobiliare

Post ICO

Comercianții intenționează să corecteze pe măsură ce Crypto Market se află sub 100 de miliarde de dolari

Post ICO

Prea ușor? Criticii își iau țintă la standardul Ethereum Token Amid ICO Boom

Post ICO

ICO se întâlnește cu VC: Blockstack ridică 25 de milioane de dolari pentru Fondul de Internet descentralizat